本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、经公司2015年度股东会审议同意，公司注册资本由20亿元人民币增加至30亿元人民币，增资方式为将向股东分配的10亿元利润按股东出资比例转增注册资本。增资完成后股东出资额及出资比例如下：安徽国元控股（集团）有限责任公司出资149062.5万元，出资比例49.6875%；深圳中海投资管理有限公司出资121125万元，出资比例40.375%；安徽皖投资产管理有限公司出资27000万元，出资比例9%；安徽皖维高新材料股份有限公司出资1875万元，出资比例0.625%；安徽巢东水泥股份有限公司出资562.5万元，出资比例0.1875%；安徽国生电器有限责任公司出资187.5万元，出资比例0.0625%；安徽省信用担保集团有限公司出资187.5万元，出资比例0.0625%。

二、公司股东安徽巢东水泥股份有限公司变更名称为安徽新力金融股份有限公司。

三、鉴于公司注册资本发生变化以及公司股东单位名称或住所发生变更，股东会同时对公司章程进行了修改。

此变更公司注册资本事项和修改公司章程事项已经中国银监会安徽监管局审核批准，并于2016年10月19日完成了工商注册变更登记。

特此公告。

安徽国元信托有限责任公司

2016年10月21日