公司召开董事会三届七次会议

安徽国元信托有限责任公司董事会三届七次会议，于2012年3月30日在西安市皇冠假日酒店召开。过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、高升、孙晓、鲍金桥、宋炳山等参加了会议，会议由公司董事长过仕刚主持，公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。

会议以记名、书面表决的方式，审议并批准了董事会、经营层2011年度工作情况及2012年主要工作安排的报告、公司2011年度报告及摘要（信息披露），审议并通过了关于提取一般准备金（呆账准备）的报告、公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配方案、公司2011年度奖励基金计提及分配方案、公司2012年度财务预算报告等议案。

会议充分肯定了公司2011年度的经营管理工作。会议认为，2011年，市场挑战与机遇并存，公司始终坚持“依法合规 稳健经营”，抢抓市场机遇，资产管理规模大幅增长，效益不断提高，自主经营管理能力显著提升，利润结构更趋合理。但也要看到，在公司发展的同时，兄弟公司更在快速发展，我们与国内一流信托机构的差距仍然较大。2012年，公司要继续抢抓市场机遇、控制风险，大力发展主营业务，特别要做好到期项目的刚性兑付和业务创新工作，要在服务安徽地方经济社会发展的同时，积极拓展省外业务，为全面完成2012年经营目标任务而努力奋斗。

中国银监会非银部黄琨副处长指出，2012年是信托行业的重要转型时期，信托公司要发展本源业务，提升发展质量，走与银行传统金融业务的差异化实践和服务实体经济来全面开展业务，2012年，国元信托要大力发展集合信托产品，继续优化产品结构；努力降低贷款类产品占比，提高信托收益率；加强人才队伍建设，改善激励约束机制，吸引高端人才；加强行业研究和业务创新研究工作。

公司召开2011年度股东会

安徽国元信托有限责任公司2011年度股东会，于2012年3月30日在西安市皇冠假日酒店召开。公司7家股东（占全部股权的100%）派代表参加了会议，会议由公司董事长过仕刚主持。

会议以记名、书面表决的方式审议并批准了董事会2011年度工作情况及2012年主要工作安排的报告、监事会2011年度工作报告、关于提取一般准备金（呆账准备）的报告、公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配方案、公司2012年度财务预算报告。

会议选举过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、于上游、高升、孙晓、鲍金桥、宋炳山等9人为公司董事（其中孙晓、鲍金桥、宋炳山3人为独立董事），组成公司第四届董事会。

会议选举张彦、熊思迅为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表陈康组成公司第四届监事会。

公司召开董事会四届一次会议

安徽国元信托有限责任公司董事会四届一次会议，于2012年3月30日在西安市皇冠假日酒店召开。过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、高升、孙晓、鲍金桥、宋炳山等参加了会议，公司监事会成员列席会议，会议由过仕刚主持。

会议以书面、记名方式选举过仕刚为公司董事会董事长、靳新中为公司董事会副董事长，审议并批准关于董事会各专门委员会人员组成的议案、公司2012年度经营业绩考核办法。

聘任俞仕新担任公司总裁；聘任黄庆兵、徐景明、魏世春、许植担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师，履行公司财务负责人职责; 聘任虞焰智担任公司董事会秘书；聘任刘晓炎担任公司稽核审计部负责人。

公司召开监事会三届八次会议和四届一次会议

安徽国元信托有限责任公司监事会三届八次会议，于2012年3月30日在西安市皇冠假日酒店召开。张彦、陈康参加会议。会议由公司监事长张彦主持。会议以记名、书面表决的方式审议并通过了监事会2011年度工作报告。

安徽国元信托有限责任公司监事会四届一次会议，于2012年3月30日在西安市皇冠假日酒店召开。张彦、熊思迅、陈康参加会议。会议以记名、书面选举的方式选举张彦为公司监事长。

公司召开董事会专门委员会会议

2012年3月30日，公司在在西安市皇冠假日酒店召开国元信托董事会专门委员会会议。

董事会决策与发展委员会审议通过了2011年度公司净资本管理工作报告。

董事会审计与风险管理委员会审议通过了公司2011年度合规管理报告、2011年度公司内部审计工作报告。

董事会薪酬委员会审议通过了2011年度公司奖励基金计提及分配方案、2012年度公司经营业绩考核办法，并提交董事会审议。委员会还对公司高管人员进行考核评议，认为俞仕新、黄庆兵、徐景明、魏世春、许植、朱先平、虞焰智等7位高管人员2011年度履职考核结果为合格，并将考核情况向董事会通报。

董事会信托委员会审议通过了2011年公司信托业务开展及创新情况报告。