安徽国元信托有限责任公司第四届董事会第二次会议，于2012年7月30日在内蒙古海拉尔市呼伦贝尔宾馆召开。过仕刚、靳新中、许斌、芦辉、于上游、高升、鲍金桥、孙晓、宋炳山参加会议。会议由董事长过仕刚主持。安徽银监局副巡视员张经贵、非银处副处长王斌列席会议，公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。

会议以记名、书面表决的方式，审议并通过了公司经营层2012年上半年经营管理工作情况及下半年主要工作安排的报告、公司集合资金信托计划到期兑付风险处置应急预案、公司2012年上半年内部审计工作报告、安徽国元资产管理有限责任公司筹建方案等议案。

会议充分肯定了公司上半年的经营管理工作。会议认为，上半年，面对复杂多变的市场环境，公司科学理性研判形势，深入剖析市场热点、难点和风险点，主动调整业务领域和业务品种，抢抓市场机遇，推动业务转型，继续保持平稳较快发展，资产规模、经营效益再上新台阶，信托业务盈利能力进一步提升，自主经营管理收益占比显著提高，业务布局和收入结构更加合理，为全面完成董事会下达的2012年经营目标打下了坚实基础。会议要求，下半年，公司要继续坚持“依法合规、稳健经营、科学发展”的经营理念，强化基础管理，严抓风险防控，继续保持并扩大业务规模，提高盈利水平，推动业务创新，优化绩效考核机制，继续保持公司稳定健康发展，确保全面完成年度经营目标任务。

会议结束时，安徽银监局副巡视员张经贵做了重要讲话。张局长充分肯定了公司取得的经营管理成绩。上半年，公司各项工作成效明显，发展平稳，资产管理能力、盈利水平不断提高。对公司下一步发展，张局长提出五点要求：一要进一步清晰公司的发展方向、模式和定位，不断提升公司自主管理能力；二要建立严密的内部控制体系，改进、完善内控措施、制度和流程，培养审慎的内控文化；三要加强房地产、融资平台、银信合作等重点领域项目的风险防控，严守风险底线不动摇；四要加快企业人力资源建设，加大培训力度，不断优化人才选聘机制；五要建立科学的绩效考核机制，促进企业与员工的共同发展。

公司召开第四届监事会第二次会议

安徽国元信托有限责任公司第四届监事会第二次会议，于2012年7月30日在内蒙古海拉尔市呼伦贝尔宾馆召开。

会议审议并通过了公司经营层2012年上半年经营管理工作情况及下半年主要工作安排的报告。

公司召开董事会专门委员会会议

2012年7月30日，公司在内蒙古海拉尔市呼伦贝尔宾馆召开国元信托董事会专门委员会会议。

董事会业务发展与决策委员会审议并通过了安徽国元资产管理有限责任公司筹建方案。

董事会审计与风险管理委员会审议并通过了公司2012年上半年内部审计工作报告、公司集合资金信托计划到期兑付风险处置应急预案。

董事会信托委员会审议并通过了安徽国元资产管理有限责任公司筹建方案。