公司召开第四届董事会第三次会议

2013年3月28日，国元信托第四届董事会第三次会议在安徽巢湖市深业假日酒店召开。过仕刚、吴建斌、许斌、芦辉、朱毅坚、高升、孙晓、宋炳山参加会议。会议由公司董事长过仕刚主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

会议以记名、书面表决的方式审议并通过了董事会2012年度工作报告；审议并批准了经营班子2012年度工作情况及2013年工作安排的报告；审议并通过了公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配和转增资本方案、公司开展转融通证券出借业务议案；审议并批准了公司2012年度奖励基金计提及分配方案、公司2012年年度报告及摘要。

会议充分肯定公司2012年经营管理工作所取得的良好成绩。会议认为，2012年，公司坚持“依法合规、稳健经营”，承续良好发展势头，严守风险底线，加快发展信托主业，不断提升自主经营能力，公司资产管理规模超到“千亿”、信托主业再获跨越发展、盈利能力和经济效益大幅增强，自主经营管理收益已成为公司基本盈利方式和主要利润来源，综合实力跻身行业中上水平。会议要求，2013年，公司要严格控制风险，抢抓市场新机遇，以“扩规模、调结构、转方式、增效益”为基本要求，继续扩大信托业务规模，转变增长方式，调整盈利模式，不断提升公司发展质量和效益，实现公司又好又快发展。

公司董事会各专门委员会会议也同期召开。

业务发展与决策委员会审议并通过了公司2012年度利润分配方案和转增资本方案、修改《公司章程》议案、公司2012年度净资本管理工作报告。

信托委员会审议并通过了公司2012年度信托业务开展及创新情况报告。

薪酬委员会审议并通过了公司2012年度奖励基金计提及分配方案、2013年度公司业绩考核和奖励方案。会议听取了国元信托高管人员2012年度述职报告和国元集团“关于2012年度国元信托领导班子考核情况反馈”，并对公司高管人员2012年度履职情况进行考核。

审计与风险管理委员会审议并通过了公司2012年度合规管理报告、公司2012年度内部审计工作报告。

公司召开2012年度股东会

2013年3月28日，国元信托2012年度股东会在安徽巢湖市深业假日酒店召开。公司7家股东（占全部股权的100%）派代表参加会议。会议由公司董事长过仕刚主持。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。

会议以记名、书面表决的方式，审议批准了公司董事会2012年度工作报告、公司监事会2012年度工作报告、公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配方案和转增资本方案、修改《公司章程》议案及公司开展转融通证券出借业务议案。

公司召开第四届监事会第三次会议

2013年3月28日，国元信托第四届监事会第三次会议在安徽巢湖市深业假日酒店召开。会议以记名、书面表决的方式审议并通过了监事会2012年度工作报告。