本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

一、经公司 2013 年第一次临时股东会会议选举，任职资格报安 徽银监局审核批准，吴建斌先生、朱毅坚先生担任公司第四届董事会 董事。

二、经公司 2012 年度股东会审议同意，公司注册资本变更为 20 亿元人民币。鉴于公司注册资本发生变化，股东会同时对公司章程进 行了修改。此变更公司注册资本事项和修改公司章程事项已经安徽银 监局审核批准，并于 2013 年 8 月 20 日完成了工商注册变更登记。

特此公告。

安徽国元信托有限责任公司

二 〇 一三年八月二十一日